ACTUACIÓN CONJUNTA DE LA POLICÍA NACIONAL Y LOS MOSSOS
D’ESQUADRA
Operación contra el blanqueo de capitales de origen
ilícito. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
ha ordenado la detención de 11 personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos
y rusos, asentados en Barcelona.
Simultáneamente se
han autorizado 16 diligencias de entrada y registro y acordado el
bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran número de
bienes muebles e inmuebles.
El entramado investigado constituía o adquiría sociedades
en España, a las que incorporaban capitales procedentes de empresas extranjeras
-principalmente de Chipre e Islas Vírgenes- para invertirlos en la adquisición
de inmuebles en nuestro país, habiéndose detectado hasta la fecha más de
10.000.000 euros.
En el día de hoy, por orden de la Fiscalía Especial contra
la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se ha ordenado la detención de 11
personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos y rusos asentados en la
localidad de Barcelona. Simultáneamente, por el Juzgado de Instrucción nº 21 de
Barcelona, se han autorizado 16 diligencias de entradas y registros, habiéndose
acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran
número de bienes muebles e inmuebles.
Se trata de una investigación judicial dirigida por el
Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, que tiene su inicio
en la investigación policial coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada.
La investigación desarrollada ha tenido por objeto la
averiguación y el descubrimiento de delitos de organización criminal, blanqueo
de capitales, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la
Hacienda Pública. Ha quedado acreditada la constitución de un entramado
empresarial, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado
capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas
principalmente en Chipre e Islas Vírgenes.
El proceso de afloramiento de dinero ilícito responde a la
siguiente operativa: constitución de sociedades o adquisición de sociedades ya
constituidas a las que, inmediatamente después de su constitución, se le
incorporan capitales procedentes de sociedades extranjeras; posteriormente, el
dinero de las mercantiles se invierte en la adquisición de inmuebles en nuestro
país, habiéndose detectado hasta la fecha la inversión de más de 10.000.000
euros, con este procedimiento.
Las personas que componen la organización criminal
investigada cometen, en consecuencia, un delito de blanqueo de capitales, del
que destacan las siguientes características: el origen de los fondos no ha sido
debidamente justificado, la utilización de un entramado empresarial
internacional en la que intervienen empresas con sede en territorios no
cooperantes en materia de intercambio de información económica -Chipre e Islas
Vírgenes Británicas-, la vinculación de los fondos con el crimen organizado, la
ausencia de ingresos lícitos que justifiquen el incremento patrimonial,
existencia de entramados societarios complejos que persiguen la ocultación de
la verdadera titularidad de los mismos, con sociedades interpuestas ubicadas en
diferentes jurisdicciones, y operaciones mercantiles que persiguen simular el
origen legal de los fondos, como sería el caso de préstamos irreales para
justificar las inyecciones de dinero en empresas para la adquisición de
bienes.
Además de los arrestos ordenados por Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad, el Juzgado de Instrucción nº 21 de
Barcelona han autorizado 16 diligencias de entradas y registros, habiéndose
acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes, el embargo de un gran
número de bienes muebles e inmuebles. Asimismo se ha acordado el cierre de un
restaurante, en la Avenida Diagonal de Barcelona, en tanto el citado
restaurante tiene, presuntamente, como
finalidad principal el afloramiento de
dinero procedente de actividades delictivas.
Las detenciones han sido realizadas por efectivos de la
Policía Nacional -Sección de Europa del Este, Unidad Central de Delincuencia
Especializada y Violenta, Brigada Central de Blanqueo de Capitales y
Anticorrupción de la UDEF, y Grupo 3º de la UDEF de la Brigada Provincial de
Policía Judicial de Barcelona- y por el Cos de Mossos d’Esquadra -UCAI, de
l’Àrea Central de Crim Organitzat de la Comissaria General d’Investigació
Criminal, y de la UCB, de l’Àrea Central de Delictes Econòmics de la Comissaria
General d’Investigació Criminal.
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