EN UNA OPERACIÓN EN LA QUE LA POLICÍA NACIONAL HA
DESARTICULADO VARIOS GRUPOS CRIMINALES
12 detenidos y 51 empresas investigadas en Barcelona
por defraudar más de diez millones de euros a la Seguridad Social. Los que se
dedicaban a descapitalizar empresas deudoras, trasladando los elementos de
producción a otras sociedades nuevas, utilizando para ello testaferros y
empresas interpuestas
.
Además de los arrestados, 20 personas están siendo
investigadas por el fraude, entre ellas administradores de las mercantiles,
testaferros o colaboradores.
Las actuaciones se han realizado con la colaboración
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el convenio de
colaboración firmado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el
Ministerio del Interior.
Los Agentes de la Policía Nacional han detenido en
Barcelona a 12 personas en la investigación a un entramado de 51 empresas que
habría defraudado más de diez millones de euros a la Seguridad Social. Los
arrestados se dedicaban a descapitalizar sociedades, trasladando los elementos
de producción a otras, utilizando para ello testaferros y empresas
interpuestas. Otras 20 personas están siendo también investigadas, entre ellas
administradores, testaferros y colaboradores.
Las pesquisas comenzaron al ser detectadas varias
empresas sospechosas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, principalmente en la
provincia de Barcelona. Los responsables de estas mercantiles buscaban
principalmente producir la situación de insolvencia de las mismas. Para ello se
valían de diferentes sistemas defraudatorios, como la creación sucesiva de
sociedades a las que transferían la actividad y elementos patrimoniales de la
deudora.
Cesión irregular de mano de obra
En otras ocasiones utilizaban un grupo de empresas
entre las que se constituía una principal que ostentaba el patrimonio y otras
descapitalizadas que complementaban supuestamente la actividad de aquélla,
utilizando fraudulentamente la normativa laboral (cesión irregular de mano de
obra, contratas ficticias, facturaciones entre ellas mismas, etc…).
Impagos sistemáticos de seguros sociales
Además, en los últimos años, los responsables de las
empresas habían incrementado el número de impagos sistemáticos de seguros
sociales, llegando a sobrepasar los 120.000 euros anuales o los 50.000 euros en
2013.
Una vez confirmada la existencia de estas
irregularidades, los investigadores coordinaron diferentes operativos que han
culminado con la detención de 12 personas en la provincia de Barcelona y la
investigación de otras 20. Por el momento los agentes han esclarecido un total
de 33 presuntos delitos contra la Seguridad Social, 3 de insolvencias punibles
y 2 de Frustración de la Ejecución/Alzamiento de Bienes; delitos que acumulan
un fraude de 10.356.448 euros al erario público.
Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes
de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración
con agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y de las
comisarías de Vic y Manresa de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Igualmente estas actuaciones se han desarrollado con la colaboración del
Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Barcelona.
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